Según trascendió, al menos tres personas se presentaron en la Cámara Criminal y Correccional para presentar denuncias por estafa y asociación ilícita. Las denuncias incluyen a Vayo Business SA, la sociedad principal que controlaba al grupo y al ya condenado por estafa Leandro Usín, apuntado como el líder de la organización,
Usín es apuntado como el líder en las sombras del grupo, con una presencia constante en la ex oficina en el Madero Center, de Puerto Madero, ubicada en el mismo piso en el que funcionaba “La Rosadita”: la famosa financiera clandestina utilizada para procesar dinero de la obra pública por el hijo de Lázaro Báez, entre otros.
El año pasado, Vayo Coin ya había sufrido una denuncia por averiguación de ilícito. La denuncia fue desestimada ya que no se pudo determinar si había un delito o no. Ahora, las pruebas cobran otra fuerza.
En la denuncia actual también se incluyeron los nombres de Ena Ailín Andrada, experta en criptomonedas y contadora, y Walter Ramón Cárcamo, amigo de Usín, un ex empleado bancario. El conglomerado Vayo debe más de $44 millones en cheques sin fondos. Casi la mitad de ese monto se encuentra a nombre de Cárcamo en dos firmas que fundó en la trama: Fútbol Coin y Polo Coin.
Andrada y Cárcamo fueron presentados como la gerenta general y el CEO de Universal Exchange, respectivamente, en un evento realizado el 10 de febrero pasado en el hotel Hilton, donde participaron famosos pagos entre los asistentes y la conducción estuvo a cargo de Florencia Peña y Marcelo Polino, con un presupuesto que superó los 40 mil dólares.
