Lomas de Zamora Caso Sur Finanzas: hallan lingotes de oro en la caja de seguridad de una costurera en Lomas La Justicia encontró 200 cajas de seguridad en una financiera de Lomas y sospecha de testaferros en la investigación de Sur Finanzas
Lomas de Zamora Citaron a indagatoria al dueño de Sur Finanzas La citación indagatoria del dueño de Sur Finanzas es junto a otros 13 involucrados por presunta asociación ilícita destinada a lavar dinero.
Lomas de Zamora Allanamientos en Lomas por la causa Sur Finanzas: cuatro detenidos y sospechas de lavado multimillonario La Justicia ordenó 14 procedimientos simultáneos en Lomas de Zamora, CABA y Pinamar en el marco de la investigación contra la financiera ligada a la AFA.
Lomas de Zamora Lomas de Zamora: la Justicia detectó una estructura para borrar pruebas en Sur Finanzas La Justicia de Lomas comprobó un protocolo interno para eliminar pruebas en Sur Finanzas, con empleados procesados por encubrimiento agravado.
Lomas de Zamora Banfield: allanaron la casa de la mamá del dueño de Sur Finanzas Ese procedimiento en Banfield se suma a otros ordenados por la Justicia para investigar supuestas maniobras ilegales.
Lomas de Zamora Causa Sur Finanzas: peritarán celulares secuestrados en los allanamientos en Turdera Los dispositivos fueron hallados durante allanamientos en Turdera por la causa de Sur Finanzas y serán analizados por orden del juez federal de Lomas de Zamora.
Nacionales AFA: tras el cambio de juez, la Justicia avanzó con nuevas medidas en la causa La causa que involucra a la AFA tuvo avances luego de que el nuevo juez ordenara una serie de medidas iniciales.
Provinciales Causa Sur Finanzas: allanaron un galpón en Turdera y demoraron a la tesorera mientras investigan si ocultaron pruebas El operativo se originó por el aviso de un vecino que vio movimientos sospechosos. La Justicia incautó cajas, celulares y elementos de Sur Finanzas.
San Vicente Causa Sur Finanzas: el comunicado oficial del Club Estrella del Sur Estrella del Sur detalló que cumplió con un pedido de documentación de la Justicia y que no posee vínculos societarios con Sur Finanzas.
Provinciales Allanamientos en la región por la causa Sur Finanzas: qué clubes están afectados Defensores de Glew, Banfield y Brown de Adrogué son allanados este martes en el marco de la causa Sur Finanzas. El comunicado del Club Los Andes.
