Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y evasión tributaria. En los últimos meses se había mostrado como influencer en las redes sociales y había reabierto su financiera en Canning.
Detuvieron a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas
Está acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos y la evasión tributaria. Había reabierto una sucursal de Sur Finanzas en Canning este mes.
23 de octubre de 2026 - 13:41
La detención del oriundo de Banfield se produjo luego de que el magistrado revocara su excarcelación por considerar que incumplió las condiciones que debía respetar mientras permanecía en libertad. Según la resolución, Vallejo no se presentó mensualmente ante la Policía Federal, no entregó todos los vehículos secuestrados en la causa y tampoco pudo ser localizado en los domicilios que había informado.
El juez sostuvo que existen “riesgos procesales concretos” y señaló que el juzgado no tiene certeza sobre dónde vive el empresario. Vallejo deberá permanecer incomunicado hasta que se le tome una ampliación de la declaración indagatoria.
Las acusaciones contra el dueño de Sur Finanzas
La investigación apunta a una presunta organización dedicada al lavado de activos y la evasión tributaria. Según la resolución judicial, el perjuicio fiscal de las maniobras investigadas supera los $12.700 millones.
A Vallejo se le imputan asociación ilícita en calidad de jefe u organizador, lavado de activos agravado y evasión tributaria. En el expediente también fueron convocadas a declarar otras 21 personas y 17 empresas, entre ellas su madre, Graciela Beatriz Vallejo.
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Entre los hechos incorporados a la investigación figuran operaciones inmobiliarias, préstamos en efectivo y movimientos patrimoniales que, según el juzgado, presentarían inconsistencias en su justificación.
Uno de los casos señalados es la compra de una propiedad en el barrio cerrado Saint Thomas Este Country Club, en Canning, por US$500.000 en efectivo. La operación se escrituró en julio de 2023 y, de acuerdo con la investigación, fue declarada ante el fisco por un valor de $50 millones.
La resolución también menciona la adquisición de propiedades en Adrogué y de un terreno en Fincas de San Vicente, además de operaciones con vehículos de alta gama. El juez sostuvo que parte del patrimonio habría quedado registrado a nombre de sociedades y personas vinculadas al empresario.
El antecedente de Sur Finanzas en Canning
La detención se conoce días después de que Sur Finanzas reabriera una sucursal en el centro comercial Plaza Canning. El 9 de octubre, Vallejo había hablado con El Diario Sur sobre las restricciones judiciales que le impedían participar en empresas de servicios financieros, incluso como empleado jerárquico.
En aquella oportunidad, el empresario aseguró que había apelado la medida y sostuvo que la restricción no implicaba el cierre del local. “El local va a seguir funcionando, no dependía de mí. Era un simple empleado”, había afirmado. También había señalado que ya no era propietario de las sociedades vinculadas al grupo y que se había apartado de sus cargos directivos por exigencias anteriores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Sur Finanzas mantuvo vínculos comerciales con clubes del fútbol argentino y llegó a ser patrocinador de la Selección nacional. La investigación judicial también abarca operaciones relacionadas con esas relaciones comerciales La causa continúa en etapa de investigación y las acusaciones contra Vallejo deberán ser evaluadas en el proceso judicial.
