Canning Prisión preventiva y embargo por $7 mil millones para el líder de los juegos ilegales detenido en Canning Fue detenido en Terralagos y está acusado de liderar una organización y explotación de apuestas ilegales.
Canning Canning: 19 detenidos en la causa por lavado de dinero del juego ilegal Gendarmería desmanteló una red que operaba plataformas de apuestas ilegales. Incautaron dinero, autos y armas en Canning.
Ezeiza Detuvieron en Ezeiza a un ciudadano nigeriano buscado por Interpol por estafas y lavado de dinero La Policía Federal arrestó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a un hombre de 49 años acusado de integrar una red delictiva internacional.
Lomas de Zamora Lomas: detuvieron a otro integrante del "clan Sosa", dedicado al narcotráfico El hombre de 30 años está acusado de integrar el clan junto al líder de la banda y otro sospechoso aún buscado. Lo detuvieron en Lomas.
Nacionales Detuvieron a un hombre por viajar en micro con más de 135 mil dólares Ocurrió en la provincia de San Juan, donde Gendarmería requisó a varios pasajeros por un control y uno de ellos llevaba más de 135 mil dólares en efectivo.
Provinciales Imputaron al ministro de Transporte bonaerense por lavado de dinero Jorge D'Onofrio, titular de la cartera de Transporte, es investigado por presunto lavado de dinero vinculado a concesiones de VTV.
Nacionales Argentina mejoró en la lucha contra el lavado de dinero durante la última década Por primera vez desde la creación del Índice AML de Basilea contra el lavado de dinero en el mundo, el puntaje de Argentina cayó por debajo de los seis puntos porcentuales en 2020 y llegó a los cinco puntos en 2021. Este hecho demuestra una tendencia descendente durante la última década que confirma que el país se encuentra en el camino correcto.
