Canning Allanamientos en Canning, Monte Grande y San Vicente: desarticulan una organización investigada por lavado de dinero La Policía Federal realizó operativos en Canning, Monte Grande y la Ciudad de Buenos Aires. Hubo detenidos.
Nacionales Imputaron a Francisco, el hermano de Manuel Adorni, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero La Justicia federal investiga a Francisco Adorni por presuntas irregularidades en su patrimonio y movimientos financieros.
Nacionales Piden la detención de Chiqui Tapia, presidente de la AFA, en una causa por lavado de dinero El fiscal pidió detener a Chiqui Tapia por una causa que investiga desvío de fondos y lavado en la AFA. También hay empresarios y dirigentes imputados.
Lomas de Zamora Liberaron al “Rey de La Salada” y dictaron la falta de mérito en la causa por lavado de dinero La feria conocida como "La Salada", ubicada en Lomas de Zamora, es uno de los mayores centros de comercio informal del país.
Canning Prisión preventiva y embargo por $7 mil millones para el líder de los juegos ilegales detenido en Canning Fue detenido en Terralagos y está acusado de liderar una organización y explotación de apuestas ilegales.
Canning Canning: 19 detenidos en la causa por lavado de dinero del juego ilegal Gendarmería desmanteló una red que operaba plataformas de apuestas ilegales. Incautaron dinero, autos y armas en Canning.
Ezeiza Detuvieron en Ezeiza a un ciudadano nigeriano buscado por Interpol por estafas y lavado de dinero La Policía Federal arrestó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a un hombre de 49 años acusado de integrar una red delictiva internacional.
Lomas de Zamora Lomas: detuvieron a otro integrante del "clan Sosa", dedicado al narcotráfico El hombre de 30 años está acusado de integrar el clan junto al líder de la banda y otro sospechoso aún buscado. Lo detuvieron en Lomas.
Nacionales Detuvieron a un hombre por viajar en micro con más de 135 mil dólares Ocurrió en la provincia de San Juan, donde Gendarmería requisó a varios pasajeros por un control y uno de ellos llevaba más de 135 mil dólares en efectivo.
Provinciales Imputaron al ministro de Transporte bonaerense por lavado de dinero Jorge D'Onofrio, titular de la cartera de Transporte, es investigado por presunto lavado de dinero vinculado a concesiones de VTV.
