Detuvieron a un hombre por viajar en micro con más de 135 mil dólares

Ocurrió en la provincia de San Juan, donde Gendarmería requisó a varios pasajeros por un control y uno de ellos llevaba más de 135 mil dólares en efectivo.

Nacionales

Detuvieron a un hombre por viajar en micro con más de 135 mil dólares

Ocurrió en la provincia de San Juan, donde Gendarmería requisó a varios pasajeros por un control y uno de ellos llevaba más de 135 mil dólares en efectivo.
Provinciales

Imputaron al ministro de Transporte bonaerense por lavado de dinero

Jorge D'Onofrio, titular de la cartera de Transporte, es investigado por presunto lavado de dinero vinculado a concesiones de VTV.
Nacionales

Argentina mejoró en la lucha contra el lavado de dinero durante la última década

Por primera vez desde la creación del Índice AML de Basilea contra el lavado de dinero en el mundo, el puntaje de Argentina cayó por debajo de los seis puntos porcentuales en 2020 y llegó a los cinco puntos en 2021. Este hecho demuestra una tendencia descendente durante la última década que confirma que el país se encuentra en el camino correcto.