La jueza federal María Servini ordenó múltiples allanamientos en una causa que investiga a una veintena de casas de cambio, entre ellas la financiera Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, por maniobras ilegales con la compra de unos 1400 millones de dólares en 2023, cuando regían restricciones cambiarias. Los procedimientos se realizaban en la ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense y uno de los domicilios allanados fue la casa de la madre, ubicada en Banfield.
Banfield: allanaron la casa de la mamá del dueño de Sur Finanzas
Ese procedimiento en Banfield se suma a otros ordenados por la Justicia para investigar supuestas maniobras ilegales.
29 de diciembre de 2025 - 15:27
Según consignó Infobae, se investigan maniobras con la compra de dólar a valor oficial y se ordenaron unos 60 procedimientos. Vallejo está imputado en otra causa penal que tramita en la Justicia de Lomas de Zamora por supuesto lavado de activos y su financiera está vinculada a la AFA y clubes de fútbol por contratos de sponsoreo y préstamos.
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La causa Sur Finanzas se originó a partir de una denuncia presentada en noviembre por la DGI, que apunta a maniobras de lavado de dinero, evasión impositiva y utilización de billeteras virtuales y criptomonedas para blanquear fondos.
Ejes de la investigación
Uno de los ejes centrales del expediente es el análisis de los teléfonos celulares de Vallejos y de su madre, que ya fueron desbloqueados y se encuentran bajo peritaje de la Policía Federal. Los investigadores buscan confirmar transferencias sospechosas detectadas desde 2020 por montos superiores a los 800 mil millones de pesos, que habrían involucrado a monotributistas sin capacidad económica y empresas fantasma.
El foco está puesto en determinar si esos movimientos financieros guardan relación con la compra de dólares oficiales sin respaldo y su posterior canalización hacia el mercado informal o estructuras de blanqueo más complejas.
