Cualquier persona que adquiera autos por $5.738.075 o más deberá brindar información y documentación relativa a su situación económica, patrimonial, financiera y tributaria.
El gobierno investigará a quienes compren autos de $5 millones o más
La idea del gobierno es controlar a quienes compren autos de alta gama. Qué documentación presentar.
14 de abril de 2022 - 12:02
La Unidad de Información Financiera, el organismo del Gobierno que se encarga del análisis, tratamiento y transmisión de información para prevenir e impedir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, estará a cargo de investigar los datos brindados por el consumidor.
El monto establecido para determinar si el cliente debe ser investigado será actualizado de manera automática, en los meses de enero y julio de cada año en base al porcentaje de incremento del Índice de Precios del Sector Automotor acumulado en los últimos seis meses.
Quedarán exceptuados de esta investigación quienes compren un vehículo mediante transferencias bancarias o cheques personales, siempre que los fondos provengan de una cuenta de la cual el cliente fuera titular o cotitular, y/o cuando éstos tengan origen en créditos prendarios o personales otorgados por entidades financieras.
Entre las documentaciones solicitadas se encontrarán:
- Declaraciones juradas de impuestos
- Copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realizó la compra
- Certificación extendida por Contador Público matriculado, debidamente intervenida por el Consejo Profesional, indicando el origen de los fondos, señalando en forma precisa la documentación que ha tenido a la vista para efectuar la misma
- Documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos
- Documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, por importes suficientes
- Cualquier otra documentación que respalde la tenencia de fondos lícitos suficientes para realizar la operación
