El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó este viernes la detención e indagatoria del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una causa por asociación ilícita agravada y lavado de activos, en la que también acusó al tesorero de la entidad deportiva, Pablo Toviggino.
Piden la detención de Chiqui Tapia, presidente de la AFA, en una causa por lavado de dinero
El fiscal pidió detener a Chiqui Tapia por una causa que investiga desvío de fondos y lavado en la AFA. También hay empresarios y dirigentes imputados.
17 de abril de 2026 - 14:20
Según informó Clarín, el fiscal requirió allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de los imputados, que incluirían empresas, inmuebles y vehículos. La solicitud fue presentada ante el juez federal Sebastián Argibay, pero el expediente pasó al juzgado de turno en Tucumán debido a que el magistrado de Santiago del Estero se encuentra de licencia.
De acuerdo con la investigación, el fiscal sostiene que se trataría de una “organización criminal nacional e internacional” con capacidad económica para entorpecer la causa o fugarse del país.
Simón considera que Tapia habría permitido la salida de fondos de la AFA mediante transferencias hacia empresas vinculadas a Toviggino, entre ellas Real Central SRL. También se menciona a la empresa TourProdEnter, de Javier Faroni, que habría facturado a firmas relacionadas con ese entorno tras recaudar cerca de 400 millones de dólares en el exterior desde 2021.
Cómo habría funcionado el esquema de lavado
Según la causa, el dinero habría ingresado al circuito a partir de una “defraudación sistemática” contra la AFA, junto con evasión impositiva, facturación falsa y operaciones con dólar informal.
El fiscal describió tres etapas del presunto lavado:
- Primera etapa: ingreso del dinero al sistema financiero a través de múltiples empresas creadas por Toviggino.
- Segunda etapa: emisión de facturas entre sociedades para dificultar el rastreo de los fondos.
- Tercera etapa: utilización del dinero para adquirir bienes y realizar inversiones, disimulando su origen.
Entre las maniobras detectadas se incluyen la compra de inmuebles, vehículos, inversiones financieras y operaciones en dólares.
Origen de la causa y posibles derivaciones
La investigación se inició el 8 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia enviada por correo electrónico a la fiscalía, en la que se señalaba un supuesto desvío de fondos públicos en Santiago del Estero hacia negocios vinculados a Toviggino.
En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal debe definir la competencia de otra causa relacionada con una propiedad en Pilar, que podría vincularse con este expediente.
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