Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, se presentó este lunes 1 de diciembre en el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora y entregó su celular con la clave de acceso. Ocurrió luego de que el juez Luis Armella ordenara una serie de allanamientos en el marco de una causa por presunto lavado de dinero vinculada a la actividad de la firma cuya sede central funciona en Adrogué.
El dueño de Sur Finanzas entregó su celular a la Justicia tras los allanamientos por supuesto lavado
Ariel Vallejo entregó su celular en el juzgado federal de Lomas tras los allanamientos en la sede central de Sur Finanzas y en distintos puntos de Zona Sur.
02 de diciembre de 2025 - 18:10
La presentación del dueño sucedió después de que la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, solicitara el secuestro del teléfono de Vallejo en paralelo a los operativos realizados el día anterior. El financista, cercano al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, designó como abogado a Pablo Parera y formalizó su disposición a colaborar mediante un breve escrito presentado anoche, en el que anticipaba que acudiría al juzgado.
Por orden del juez Armella, fueron allanadas la sede central de Sur Finanzas en Adrogué, otras sucursales vinculadas a la firma y el club Banfield. En el mismo proceso judicial, también se dispuso el congelamiento de todas las cuentas bancarias relacionadas con la financiera.
Investigación por lavado en Sur Finanzas
La causa en Lomas de Zamora surgió en un contexto de múltiples expedientes abiertos sobre la operatoria de Sur Finanzas y su estructura de clientes. Una de las líneas de investigación apunta a la conexión entre la firma y cuatro monotributistas de bajo rango fiscal que habrían realizado movimientos por unos $120.000 millones, incompatibles con su categoría.
Ese desprendimiento surgió de una denuncia previa de la DGI, donde se detectó una presunta maniobra de lavado por $818.000 millones. Según el organismo, se habrían utilizado empresas fantasma y personas inscriptas en el monotributo sin capacidad económica para justificar los montos involucrados. En la billetera virtual de Sur Finanzas se habrían movido más de $880.000 millones en el período analizado.
Otras causas vinculadas a la financiera
Además de la investigación que encabeza el juez Armella, Sur Finanzas aparece mencionada en varios expedientes judiciales. Entre ellos, una causa de la PROCELAC por presunto lavado relacionado con actividades financieras informales y operaciones vinculadas al fútbol argentino.
Otra investigación está radicada en la fiscalía federal de Quilmes, donde se analizan maniobras de evasión y movimientos de empresas consideradas apócrifas por la DGI. También existe una causa abierta en 2021 por la jueza María Eugenia Capuchetti, sobre presuntos mecanismos para sortear el cepo cambiario mediante operaciones no declaradas.
Por último, la financiera fue mencionada en el caso ANDIS, donde se investiga el uso de la aplicación de criptomonedas NEBLOCKSHAIN -desarrollada por una firma de Vallejo- para convertir parte de fondos presuntamente obtenidos a partir de coimas. Ese episodio derivó días atrás en un allanamiento adicional en Sur Finanzas.
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