La Policía Federal realizó allanamiento en la sede central de Sur Finanzas, ubicada en el centro de Adrogué, en el marco de la causa federal que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS). El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Federal N.º 11, que busca obtener documentación sobre movimientos de dinero realizados por imputados.
Allanamiento en la sede de Sur Finanzas en Adrogué por la causa ANDIS
La Policía Federal allanó Sur Finanzas en Adrogué por la causa ANDIS y secuestró documentación sobre movimientos financieros.
20 de noviembre de 2025 - 09:41
Los efectivos permanecieron varias horas en el edificio con el objetivo de secuestrar registros vinculados a transferencias efectuadas mediante la plataforma Sur Finanzas PSP, que previamente operó bajo el nombre Neblockchain. De esta manera, la Justicia intenta establecer si desde esa aplicación se habrían ejecutado operaciones señaladas en la causa ANDIS, donde se investiga el origen, destino y posible utilización de fondos en maniobras financiera
Durante el allanamiento se incautó documentación contable y listados de transferencias. Según fuentes judiciales, esos registros permitirán reconstruir parte del movimiento de fondos atribuido a personas ya mencionadas en el expediente federal. Si bien Sur Finanzas no está imputada en la causa ANDIS, la Justicia requirió información a la empresa para chequear si las transacciones detectadas por la fiscalía fueron canalizadas a través de su aplicación.
Las autoridades estuvieron varias horas en Adrogué.
La plataforma Sur Finanzas PSP en la mira de los investigadores
El expediente indica que imputados en la causa ANDIS habrían utilizado Sur Finanzas PSP para mover sumas en pesos y dólares, algunas de las cuales también se habrían destinado a inversiones en criptoactivos. En ese sentido, el análisis de los registros secuestrados apunta a determinar la frecuencia de esas operaciones y el circuito completo del dinero.
El dueño de la empresa, Ariel Vallejo, no está involucrado en la causa. Sin embargo, enfrenta otro expediente por presunto lavado de activos tras una denuncia de la Procelac. Además, el Banco Central mantiene un sumario cambiario relacionado con una firma de su propiedad.
El dueño de Sur Finanzas está vinculado con el fútbol argentino
Próximos pasos en la investigación de la causa ANDIS
De acuerdo a La Nación, la documentación incautada será analizada por peritos para determinar si coincide con la ruta del dinero señalada en el expediente ANDIS y la Justicia deberá verificar quiénes intervinieron en las transferencias, cómo se ejecutaron y qué destino tuvieron.
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