La Justicia federal realizó el pasado martes 24 de febrero por la tarde un operativo con 30 allanamientos simultáneos en el marco de una causa por presunto lavado de dinero vinculada a Sur Finanzas, que incluyó procedimientos en su sede de Adrogué y otros domicilios particulares.
Allanaron la sede de Sur Finanzas en Adrogué por una causa federal
La Policía Federal realizó 30 allanamientos en una causa por presunto lavado vinculada a Sur Finanzas, que tiene sede en Adrogué.
26 de febrero de 2026 - 08:46
Los procedimientos fueron ordenados por la jueza María Servini y ejecutados por la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina. Según se informó, se secuestró una gran cantidad de divisas en moneda nacional y extranjera, además de teléfonos celulares, notebooks, discos rígidos externos y una daga con simbología nazi.
De acuerdo con fuentes del caso, los allanamientos se concentraron en domicilios particulares y oficinas vinculadas a la razón social “Centro Integral de Inversiones”, nombre con el que estaría inscripta la firma detrás de la marca comercial Sur Finanzas.
Investigación por lavado de dinero
La investigación judicial gira en torno a una maniobra conocida como “rulo financiero”. De acuerdo a la hipótesis de los investigadores, el mecanismo consistía en acceder a dólares al tipo de cambio oficial, autorizados por el Banco Central de la República Argentina, y luego volcarlos al mercado paralelo para obtener una ganancia a partir de la diferencia cambiaria.
El esquema habría movido alrededor de 500 millones de dólares a través de un entramado de empresas y casas de cambio. La operatoria se realizaba mediante declaraciones juradas que habilitaban el acceso al mercado oficial, y posteriormente esos dólares eran revendidos en el circuito informal a un valor superior.
Fuentes con acceso al expediente señalaron que el objetivo central de los allanamientos es reconstruir la trazabilidad de las operaciones, identificar los pedidos de divisas cursados ante el Banco Central y determinar el circuito posterior del dinero.
Allanamientos en distintos puntos de Zona Sur
Los procedimientos no se limitaron exclusivamente a oficinas comerciales, dado que las autoridades estuvieron en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Entre los domicilios alcanzados figura el de una directora de la sociedad, Silvia Torrado, quien sería socia de la madre de Vallejo.
En el caso puntual de Sur Finanzas, la firma ya había quedado bajo investigación en otras causas, incluso vinculadas a su rol como financiera de la AFA y a acuerdos publicitarios con clubes de fútbol. Sin embargo, la causa actual se centra en la presunta utilización del mercado oficial de cambios para obtener beneficios ilegítimos.
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