El tesorero de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Ignacio Javier Uzquiza, fue citado a declaración indagatoria por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, en el marco de una causa que investiga al financista Maximiliano Ariel Vallejo y al holding Sur Finanzas Group S.A. por presunto lavado de dinero, defraudación y asociación ilícita vinculados al fútbol argentino.
Sur Finanzas: indagarán al tesorero de la Asociación de Tenis por su gestión en Banfield
Ignacio Uzquiza, ex dirigente de Banfield, deberá declarar el 24 de junio en la causa que investiga operaciones financieras de Sur Finanzas.
21 de mayo de 2026 - 08:55
La resolución fue firmada el 4 de mayo de 2026 a pedido de la fiscal federal Cecilia Incardona, en una investigación iniciada tras una denuncia presentada por la empresa Auriga League S.A. Uzquiza deberá presentarse el próximo 24 de junio a las 10 horas, cuatro días antes de la asamblea en la que la AAT renovará sus autoridades.
Según trascendió de fuentes judiciales, Uzquiza no es investigado por su rol en la Asociación Argentina de Tenis, sino por su desempeño como ex tesorero del Club Atlético Banfield durante la gestión encabezada por Eduardo Juan Spinosa.
La imputación en su contra incluye los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro y defraudación por administración fraudulenta como coautor, en concurso real.
El rol de Uzquiza en Banfield y Banfileños S.A.
La investigación sostiene que Uzquiza ocupó de manera simultánea el cargo de tesorero de Banfield y funciones dentro de Banfileños S.A., empresa administradora del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña.
De acuerdo a la acusación impulsada por la fiscal Incardona, esa superposición de funciones también involucraba a Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa y Oscar Fabián Tucker, quienes integraban tanto la conducción del club como la estructura societaria de Banfileños S.A.
La fiscalía considera que Uzquiza “aportó su firma indispensable y su rol de intraneus para consolidar las obligaciones abusivas” asumidas por el club con Sur Finanzas Group S.A.
Los contratos con Sur Finanzas
Según la causa, el 17 de julio de 2023 directivos de Banfield firmaron un contrato de mutuo con Sur Finanzas por USD 500.000, con una tasa de interés mensual del 3%. Tres meses después se suscribió un segundo acuerdo por otros USD 500.000, esta vez al 4% mensual.
Ambos contratos indicaban que el dinero había sido entregado “en efectivo”, lo que, según la acusación, impidió la trazabilidad bancaria de los fondos. En menos de seis meses, el club habría devuelto USD 1.150.000.
La investigación también sostiene que Uzquiza y los hermanos Spinosa declararon haber recibido la totalidad del dinero en efectivo, una operatoria que habría permitido incorporar fondos provenientes de intermediación financiera no autorizada al circuito formal del club.
La causa y los clubes involucrados
El expediente tramita en el Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora y se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por una presunta evasión impositiva de $3.327 millones.
Con el avance de la investigación, la causa se amplió hacia un supuesto esquema de lavado de activos por más de 108 millones de dólares que involucraría a 17 clubes del fútbol argentino, entre ellos Banfield, Los Andes, Temperley, Independiente, Racing, San Lorenzo, Platense y Almirante Brown.
El principal investigado es Maximiliano Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas Group S.A., quien será indagado el próximo 26 de mayo junto a su madre, Graciela Beatriz Vallejo.
El cronograma dispuesto por el juez Armella también incluye las indagatorias de Eduardo Juan Spinosa y Federico José Spinosa el 18 de junio, mientras que Oscar Fabián Tucker deberá declarar el 24 de junio.
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