La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización investigada por presuntas maniobras de lavado de dinero y actividades financieras no autorizadas, tras una serie de allanamientos realizados en Canning, Monte Grande y la Ciudad de Buenos Aires.
Allanamientos en Canning, Monte Grande y San Vicente: desarticulan una organización investigada por lavado de dinero
La Policía Federal realizó operativos en Canning, Monte Grande y la Ciudad de Buenos Aires. Hubo detenidos.
01 de junio de 2026 - 19:08
La investigación se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó movimientos bancarios millonarios incompatibles con la actividad declarada por uno de los principales sospechosos, inscripto como monotributista en el rubro de jardinería.
Según la pesquisa, los acusados habrían montado una estructura destinada a realizar operaciones cambiarias clandestinas y transacciones vinculadas a activos digitales. Para ello, presuntamente utilizaban sociedades comerciales y terceros con el objetivo de dar apariencia legal a fondos cuyo origen es investigado por la Justicia.
Los investigadores determinaron además que uno de los principales implicados era socio y gerente de una firma que desarrollaba actividades financieras sin autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA). También habría participado en operaciones de cambio de divisas y movimientos con criptomonedas sin las habilitaciones correspondientes.
Entre las pruebas reunidas en el expediente figura una factura emitida en noviembre de 2021 a empresas vinculadas con los hermanos Cardoso de Oliveira, quienes fueron investigados en una causa por lavado de activos mediante criptomonedas y señalados por presuntos vínculos con el grupo narcocriminal brasileño Comando Vermelho.
Qué secuestraron en los allanamientos
Con las pruebas recolectadas, el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora ordenó una serie de allanamientos en domicilios de Canning, Monte Grande y la Ciudad de Buenos Aires.
Durante los procedimientos fueron detenidas varias personas y se secuestraron más de 11 millones de pesos, más de 51 mil dólares y 1.140 euros. Además, los efectivos incautaron teléfonos celulares, computadoras, vehículos, máquinas contadoras de billetes, documentación contable y un arma de fuego.
Asimismo, por disposición judicial se realizó una orden de presentación y un registro vehicular en Canning, donde también se concretó el secuestro de un automóvil.
Los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia Federal, que continúa avanzando en la investigación para determinar el alcance de las maniobras y las responsabilidades de todos los involucrados.
Detuvieron a un contador en San Vicente y secuestraron documentación
Al día siguiente de los allanamientos iniciales, el 19 de mayo, la Justicia ordenó un nuevo procedimiento en San Vicente, donde fue detenido un contador señalado como presunto integrante de la organización investigada.
En ese operativo se secuestraron teléfonos celulares, notebooks y documentación de interés para la causa. Las medidas también apuntaron a obtener registros contables, fiscales y societarios, además de información relacionada con operaciones cambiarias y movimientos de criptomonedas.
Por otra parte, el magistrado dispuso una orden de presentación y un registro vehicular en Canning, donde se concretó el secuestro de un vehículo.
Los tres detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia Federal, que continúa con la investigación para determinar el alcance de las maniobras y las responsabilidades de los involucrados.
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