El juez federal Luis Armella ordenó un allanamiento en Adrogué, en la sede central de la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, todo en el marco de 19 operativos en torno a una causa en la que se investiga una supuesta maniobra de lavado de dinero que involucra al Club Atlético Banfield.
Allanan sede central de Sur Finanzas en una causa por supuesto lavado
Se realizan distintos allanamientos entre los que se cuentan el de la sede central de Sur Finanzas, en Adrogué. También en el Club Banfield.
01 de diciembre de 2025 - 14:58
Ese expediente, según consignó La Nación, se consolidó en las últimas horas con la información que aportó la DGI en una denuncia por lavado y evasión.
La casa central de la institución está ubicada en Seguí al 700, en esa localidad de Almirante Brown, y hacia allí llegaron efectivos de la Policía Federal para avanzar con la recopilación de datos.
Allanamientos en distintos puntos
Los allanamientos se realizan por la investigación de una presunta maniobra de lavado de activos por parte de Oscar Tucker y Federico José Spinosa, en representación del Taladro. Así es como, según consta en la causa, supuestamente sumaron al patrimonio del club un préstamo con Auriga League S.A por 2 millones de euros sin devolver la plata.
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Vencidos los plazos sin pagar, se renegoció un mecanismo de repago de la obligación vinculada a la transferencia del jugador Agustín Urzi, que le daba a Auriga el derecho al 30 por ciento del precio neto de la transferencia del jugador, desde Banfield al club Juárez, de México.
Según el mismo medio, hubo otro acuerdo posterior del 31 de enero de 2024, donde se habría ratificado el préstamo y la participación del 30 por ciento en futuras transferencias y la garantía de 1 millón de euros incluso si la transferencia no se realizaba.
