La Justicia federal concreta este martes una serie de operativos que constituyen el capítulo más reciente de una causa por presunto lavado de dinero y evasión fiscal en torno a la financiera Sur Finanzas.
Realizan 35 operativos en la causa que involucra a Sur Finanzas: allanan el predio de la AFA en Ezeiza
En la mañana de este lunes, se llevan a cabo decenas de operativos en clubes y también en el predio de la AFA ubicado en Ezeiza.
09 de diciembre de 2025 - 09:21
En ese marco, el juez federal Luis Armella ordenó 35 allanamientos simultáneos: en la sede central de la AFA, el predio de Ezeiza, y las sedes de clubes como Independiente, Racing, San Lorenzo y la Superliga, en el marco de la causa por lavado de dinero.
Según pudo saber El Diario Sur, actualmente no estarían dejando ingresar al personal al predio de la AFA. Esta mañana también se acercó la policía de Ezeiza al lugar.
Los clubes investigados del Sur
Lo que se pudo conocer hasta el momento es que algunos de los clubes donde se realizaron allanamientos son Los Andes, Banfield, Defensores de Brown, entre otros.
La causa en Banfield
La fiscalía indicó que la estructura analizada —en la que intervienen el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y el propio club— podría estar relacionada con el uso de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para el movimiento de fondos cuya legalidad se busca esclarecer.
En su presentación, el fiscal Incardona mencionó que observa un posible vínculo entre la actividad desarrollada por autoridades de Club Banfield, las entidades jurídicas asociadas y la utilización de la plataforma de pagos, señalando que estos elementos podrían haber sido empleados dentro de un esquema financiero aún bajo evaluación.
La causa forma parte de una investigación anterior a la que se inició más tarde a partir de una denuncia de ARCA, que también tiene como eje a Sur Finanzas y que actualmente tramita en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena.
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Inicios de la investigación
La investigación nació con una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), que detectó operaciones sospechosas por miles de millones de pesos a través de la plataforma financiera de Sur Finanzas, lo que despertó alertas por posible lavado de activos y evasión.
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