El Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, citó a declaración indagatoria al dueño de Sur Finanzas, y a otros 13 presuntos cómplices que integraban la estructura acusada de haber montado una asociación ilícita destinada a lavar dinero proveniente de los clubes del fútbol argentino.
Citaron a indagatoria al dueño de Sur Finanzas
La citación indagatoria del dueño de Sur Finanzas es junto a otros 13 involucrados por presunta asociación ilícita destinada a lavar dinero.
01 de abril de 2026 - 09:26
La investigación que lleva adelante la fiscal federal Cecilia Incardona, con colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que dirige el fiscal Diego Velasco, sostiene que esa empresa habría operado un sistema financiero ilegal, captando fondos, otorgando préstamos y administrando capitales al margen de la normativa vigente. En tanto que se presume que obtenían beneficios económicos mediante el cobro de intereses abusivos y otras prácticas prohibidas, generando activos ilícitos que luego eran gestionados a través de una estructura empresarial compleja para darles apariencia de legalidad.
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Según consignó Infobae, las audiencias de declaración indagatoria se programaron entre el 5 de mayo y el 30 de junio y el administrador será el primero que deberá presentarse en los Tribunales de Lomas de Zamora.
El caso que involucra a Sur Finanzas
En diciembre del año pasado, el juez Armella ordenó una ola de allanamientos a la Asociación del Fútbol Argentino, sedes de distintos clubes y domicilios vinculados a Sur Finanzas. Todo surgió a partir de una denuncia por estafa y lavado de Auriga League S.A., una empresa que le habría otorgado a Banfield un préstamo de dos millones de euros que supuestamente no fue devuelto.
Entonces comenzó a desentramarse el vínculo entre Sur Finanzas, el Taladro y el resto de los clubes con los que se detectaron vínculos sospechosos.
La investigación de la fiscal Incardona detalla que la financiera habría generado ganancias ilícitas a costa de los clubes mediante un conjunto de prácticas financieras abusivas y fraudulentas. Entre ellas están las condiciones financieras abusivas en operaciones de descuento de cheques: Sur Finanzas habría aplicado tasas y términos excesivos al descontar cheques de los clubes, aprovechándose de su necesidad de liquidez, lo que generaba un perjuicio económico para las entidades deportivas y un beneficio desproporcionado para Sur Finanzas; la suscripción de mutuos usurarios, por lo que se habrían celebrado contratos de préstamo con los clubes bajo condiciones de usura, es decir, con intereses extremadamente altos que superaban los límites legales o éticos; y la obligación de utilizar el medio de pago provisto por la firma, ya que los clubes habrían sido forzados a emplear un sistema de pago específico ofrecido por Sur Finanzas.
