Allanamientos en Canning, Monte Grande y San Vicente: desarticulan una organización investigada por lavado de dinero
La Policía Federal realizó operativos en Canning, Monte Grande y la Ciudad de Buenos Aires. Hubo detenidos.
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Notas etiquetadas con Lavado De Dinero.
Imputaron a Francisco, el hermano de Manuel Adorni, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
La Justicia federal investiga a Francisco Adorni por presuntas irregularidades en su patrimonio y movimientos financieros.
Piden la detención de Chiqui Tapia, presidente de la AFA, en una causa por lavado de dinero
El fiscal pidió detener a Chiqui Tapia por una causa que investiga desvío de fondos y lavado en la AFA. También hay empresarios y dirigentes imputados.
Liberaron al “Rey de La Salada” y dictaron la falta de mérito en la causa por lavado de dinero
La feria conocida como "La Salada", ubicada en Lomas de Zamora, es uno de los mayores centros de comercio informal del país.
Canning
Prisión preventiva y embargo por $7 mil millones para el líder de los juegos ilegales detenido en Canning
Fue detenido en Terralagos y está acusado de liderar una organización y explotación de apuestas ilegales.
Canning: 19 detenidos en la causa por lavado de dinero del juego ilegal
Gendarmería desmanteló una red que operaba plataformas de apuestas ilegales. Incautaron dinero, autos y armas en Canning.
Detuvieron en Ezeiza a un ciudadano nigeriano buscado por Interpol por estafas y lavado de dinero
La Policía Federal arrestó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a un hombre de 49 años acusado de integrar una red delictiva internacional.
Lomas: detuvieron a otro integrante del "clan Sosa", dedicado al narcotráfico
El hombre de 30 años está acusado de integrar el clan junto al líder de la banda y otro sospechoso aún buscado. Lo detuvieron en Lomas.
Detuvieron a un hombre por viajar en micro con más de 135 mil dólares
Ocurrió en la provincia de San Juan, donde Gendarmería requisó a varios pasajeros por un control y uno de ellos llevaba más de 135 mil dólares en efectivo.
Imputaron al ministro de Transporte bonaerense por lavado de dinero
Jorge D'Onofrio, titular de la cartera de Transporte, es investigado por presunto lavado de dinero vinculado a concesiones de VTV.
Argentina mejoró en la lucha contra el lavado de dinero durante la última década
Por primera vez desde la creación del Índice AML de Basilea contra el lavado de dinero en el mundo, el puntaje de Argentina cayó por debajo de los seis puntos porcentuales en 2020 y llegó a los cinco puntos en 2021. Este hecho demuestra una tendencia descendente durante la última década que confirma que el país se encuentra en el camino correcto.