El Banco Central de la República Argentina (BCRA) revocó laautorización para que Gabriel Martino y Miguel Ángel Estévez continúen siendoel presidente y vicepresidente del HSBC. Asimismo, estableció que, en un día,la entidad bancaria tendrá que definir el nuevo esquema operativo que lleve lacabeza del banco.
La entidad monetaria argentina emitió un comunicado dondeexplicó los motivos de su decisión. Entre ellos, se destacó que ninguno de losdos profesionales realizó acciones que permitan "la prevención del lavado deactivos y financiamiento del terrorismo y agregó que esto "ha tenido impacto sobreel riesgo operacional de la entidad".
El documento también señaló que "se tuvo en cuenta la causapenal en la que se encuentra involucrado el señor Martino, que fuera promovidapor la Administración Federal de Ingresos Públicos ante la Justicia en lo PenalEconómico. El sospechoso es investigado por asociación ilícita fiscal, evasiónfiscal agravada y lavado de activos.
"Martino tampoco supo gestionar en forma adecuada losriesgos vinculados con la confiabilidad de la información contable y nocontable de la entidad y el buen funcionamiento de los controles internos yexternos".
"Estos hechos han imposibilitado una efectivacooperación con el BCRA en materia penal cambiaria, así como la posibilidad decooperación efectiva en materia de prevención del lavado de activos yfinanciamiento del terrorismo respecto de la documentación siniestrada en elincendio de la contratista Iron Mountain Argentina S., culmina el informesobre las consecuencias que trajo el accionar de Martino y Estévez.
