La Justicia Federal de Lomas de Zamora realizó este jueves 14 allanamientos simultáneos en el marco de la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a la AFA, tras comprobar la existencia de un presunto plan sistemático para borrar pruebas y obstaculizar la investigación por lavado de activos.
Allanamientos en Lomas por la causa Sur Finanzas: cuatro detenidos y sospechas de lavado multimillonario
La Justicia ordenó 14 procedimientos simultáneos en Lomas de Zamora, CABA y Pinamar en el marco de la investigación contra la financiera ligada a la AFA.
12 de febrero de 2026 - 14:57
Según informó Infobae, los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Luis Armella, con la supervisión de la secretaria Vanesa Curcio y junto a la fiscal federal Cecilia Incardona. Hasta el momento hay cuatro personas detenidas y otras tres serán notificadas para presentarse a declaración indagatoria.
Los allanamientos se desarrollan en Lomas de Zamora, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Pinamar, e incluyen galpones, oficinas y domicilios particulares. Entre las empresas alcanzadas figuran RDA y Sur Corralón. El objetivo central es el secuestro de documentación contable y material considerado clave para reconstruir la operatoria financiera bajo sospecha.
De acuerdo con la investigación judicial, se logró acreditar la existencia de una estructura interna organizada y jerárquica dentro de Sur Finanzas dedicada a eliminar pruebas y ocultar documentación sensible. El expediente avanza sobre el funcionamiento interno de la compañía y el rol de sus principales responsables, encabezados por Ariel Vallejo, empresario con vínculos cercanos al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
En ese marco, los chats internos revelaron que en los primeros días de diciembre se activó un “protocolo de emergencia” para eliminar evidencia. El esquema habría incluido el borrado de registros de cámaras de seguridad, retiro de dinero en efectivo, formateo de computadoras, desconexión de sistemas y ocultamiento de dispositivos electrónicos.
La investigación también pone el foco en el rol de Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos, quien habría enviado un mensaje con la instrucción: “ingrese a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas”, con el objetivo de impedir el rastreo de operaciones financieras.
Transferencias por más de $800 mil millones y denuncia de la DGI
Los dispositivos electrónicos de Ariel Vallejo fueron desbloqueados y se encuentran bajo análisis de la Policía Federal. El peritaje involucra además a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la fiscal Cecilia Incardona.
A partir de allanamientos previos en la sede de la AFA, en clubes como Banfield y Argentinos Juniors y en la propia financiera, los investigadores detectaron transferencias sospechosas por más de $800 mil millones desde 2020. Según la hipótesis judicial, las operaciones habrían involucrado a monotributistas sin capacidad económica y empresas fantasma.
La causa se inició en noviembre, cuando la Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia por maniobras que habrían permitido evadir $3.327 millones en impuestos. La presentación también advirtió sobre el uso de billeteras virtuales y criptomonedas para blanquear fondos.
En ese contexto, la investigación sostiene que Sur Finanzas habría otorgado préstamos inflados a clubes con problemas económicos, como San Lorenzo, con el presunto objetivo de lavar dinero. También se analiza el rol de empresas constructoras vinculadas al fútbol, entre ellas Construcciones TAR.
Con cuatro detenidos y nuevas indagatorias en puerta, los allanamientos continúan y la Justicia analiza el contenido de los teléfonos celulares secuestrados para determinar responsabilidades.
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