Detuvieron a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas
Está acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos y la evasión tributaria. Había reabierto una sucursal de Sur Finanzas en Canning este mes.
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Tras reabrir su financiera en Canning, Ariel Vallejo dice que dejó de ser empleado de la firma por una orden judicial
El fundador de Sur Finanzas explicó que ya no puede trabajar en la firma ni como empleado a partir de la nueva orden judicial. La sucursal de Canning, según afirmó, seguirá abierta. "Estoy a derecho", dijo a El Diario Sur.
Avanza la causa Sur Finanzas: cuándo podrían definir la situación de los imputados
La investigación por presuntas maniobras financieras vinculadas a Sur Finanzas entra en una etapa decisiva con la indagatoria del último acusado.
Sur Finanzas: indagarán al tesorero de la Asociación de Tenis por su gestión en Banfield
Ignacio Uzquiza, ex dirigente de Banfield, deberá declarar el 24 de junio en la causa que investiga operaciones financieras de Sur Finanzas.
Caso Sur Finanzas: hallan lingotes de oro en la caja de seguridad de una costurera en Lomas
La Justicia encontró 200 cajas de seguridad en una financiera de Lomas y sospecha de testaferros en la investigación de Sur Finanzas
Citaron a indagatoria al dueño de Sur Finanzas
La citación indagatoria del dueño de Sur Finanzas es junto a otros 13 involucrados por presunta asociación ilícita destinada a lavar dinero.
Allanaron la sede de Sur Finanzas en Adrogué por una causa federal
La Policía Federal realizó 30 allanamientos en una causa por presunto lavado vinculada a Sur Finanzas, que tiene sede en Adrogué.
Allanamientos en Lomas por la causa Sur Finanzas: cuatro detenidos y sospechas de lavado multimillonario
La Justicia ordenó 14 procedimientos simultáneos en Lomas de Zamora, CABA y Pinamar en el marco de la investigación contra la financiera ligada a la AFA.
Lomas de Zamora: la Justicia detectó una estructura para borrar pruebas en Sur Finanzas
La Justicia de Lomas comprobó un protocolo interno para eliminar pruebas en Sur Finanzas, con empleados procesados por encubrimiento agravado.
Banfield: allanaron la casa de la mamá del dueño de Sur Finanzas
Ese procedimiento en Banfield se suma a otros ordenados por la Justicia para investigar supuestas maniobras ilegales.
Causa Sur Finanzas: peritarán celulares secuestrados en los allanamientos en Turdera
Los dispositivos fueron hallados durante allanamientos en Turdera por la causa de Sur Finanzas y serán analizados por orden del juez federal de Lomas de Zamora.
AFA: tras el cambio de juez, la Justicia avanzó con nuevas medidas en la causa
La causa que involucra a la AFA tuvo avances luego de que el nuevo juez ordenara una serie de medidas iniciales.
Causa Sur Finanzas: allanaron un galpón en Turdera y demoraron a la tesorera mientras investigan si ocultaron pruebas
El operativo se originó por el aviso de un vecino que vio movimientos sospechosos. La Justicia incautó cajas, celulares y elementos de Sur Finanzas.
Causa Sur Finanzas: el comunicado oficial del Club Estrella del Sur
Estrella del Sur detalló que cumplió con un pedido de documentación de la Justicia y que no posee vínculos societarios con Sur Finanzas.
Allanamientos en la región por la causa Sur Finanzas: qué clubes están afectados
Defensores de Glew, Banfield y Brown de Adrogué son allanados este martes en el marco de la causa Sur Finanzas. El comunicado del Club Los Andes.
Realizan 35 operativos en la causa que involucra a Sur Finanzas: allanan el predio de la AFA en Ezeiza
En la mañana de este lunes, se llevan a cabo decenas de operativos en clubes y también en el predio de la AFA ubicado en Ezeiza.
El dueño de Sur Finanzas entregó su celular a la Justicia tras los allanamientos por supuesto lavado
Ariel Vallejo entregó su celular en el juzgado federal de Lomas tras los allanamientos en la sede central de Sur Finanzas y en distintos puntos de Zona Sur.
Allanan sede central de Sur Finanzas en una causa por supuesto lavado
Se realizan distintos allanamientos entre los que se cuentan el de la sede central de Sur Finanzas, en Adrogué. También en el Club Banfield.